제일제강공업(대표 최준석)은 28일 주주총회에서 김행열 사외이사와 김홍택 감사를 재선임키로 결정했다고 밝혔다. 또한, 이사 보수한도와 감사 보수한도를 각각 5억원과 1억원으로 원안대로 승인했다.
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 47 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 64,085 | -매출액 | 13,609 | |
| -부채총계 | 19,140 | -영업이익 | 4 | |
| -자본금 | 5,000 | -당기순이익 | 48 | |
| -자본총계 | 44,944 | *주당순이익(원) | 5원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임,감사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 1 | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 2 | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 제47기(2010.01.01~2010.12.31)재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 : 원안대로 승인 제2호의안 사외이사 선임의 건 : 원안대로 승인 사외이사 : 김행렬(중임) 제3호의안 감사 선임의 건 : 원안대로 승인 감사 : 김홍택(중임) 제4호의안 이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인 (이사보수한도 5억원) 제5호의안 감사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인 (감사보수한도 1억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-28 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2011.03.10 주주총회소집결의 공시 | |||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김행렬 | 1953-10-18 | 3 | 재선임 | 성남시의회 사무국 | - | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김홍택 | 1968-12-06 | 2 | 재선임 | 비상근 | 서희건설 전략경영실 | 강서청과 이사 | 석사 | 대한민국 |